Собрание на акционери 42. седница

  Јавен повик за 42. седница на Собрание на акционери на Охридска банка АД Скопје

  Пријава за учество за акционер физичко лице

  Пријава за учество за акционер правно лице

  Вкупен број на акции и вкупен број на гласачки права кои произлегуваат од акциите со право на глас на денот на објавата на јавниот повик   

  Документи, материјали и предложени одлуки за донесување кои ќе се разгледуваат на седницата на Собранието:

  I. Процедурален дел

1. Отворање на Собранието
2. Избор на работни тела   
   
   • избор на претседавач, 
   • избор на записничар (нотар) и на комисија за броење гласови.

  II. Работен дел

1. Утврдување на дневниот ред од работниот дел.
2. Усвојување на Записникот од 41. седница на Собранието на акционерите на Банката.
3. Воведно излагање на претседателот на Управниот одбор на Банката.
4. Извештај за работењето на Надзорниот одбор на Охридска банка АД Скопје во 2018 година, колективно и од аспект на поединечните членови, со:
• Предлог-одлука за одобрување на работата на Надзорниот одбор на Охридска банка АД Скопје во 2018 година, колективно и од аспект на поединечните членови,
• Годишна оцена за соодветноста на членовите на Надзорниот одбор на Охридска банка за 2018 година
  
5. Годишен извештај за работењето на Охридска банка АД Скопје во 2018 година со Писмено мислење изготвено од страна на Надзорниот одбор на Банката со:
• Предлог-одлука за усвојување на Годишниот извештај за работењето на Охридска банка АД Скопје во 2018 година и Писменото мислење.
6. Извештај за извршената ревизија на финансиските извештаи на Охридска банка АД Скопје со мислење на ревизорската куќа Ернст и Јанг – овластени ревизори ДОО од Скопје  и Писмено мислење по него изготвено од страна на Надзорниот одбор на Банката со:
• Предлог-одлука за усвојување на Извештајот на ревизорската куќа Ернст и Јанг – овластени ревизори ДОО од Скопје за работењето на Охридска банка АД Скопје во 2018 година и Писменото мислењe.
7. Годишна сметка и финансиски извештаи на Охридска банка АД Скопје за 2018 година со:
• Предлог-одлука за усвојување на Годишната сметка и на финансиските извештаи на Охридска банка АД Скопје за 2018 година,
• Предлог-одлука за одобрување на Одлуката за употреба и распоредување на добивката на Охридска банка АД Скопје остварена со Годишната сметка за 2018 година.
8. Предлог-одлука за назначување друштво за ревизија на работењето на Охридска банка АД Скопје во календарската 2019 година.

  Вклучување на нови точки во дневниот ред и предлагање на нови одлуки

  Предложени одлуки од акционерите: Предложените одлуки од акционерите Охридска Банка АД Скопје веднаш откако ќе ги прими, ќе ги објави на www.ohridskabanka.mk

• Предлог одлуки од акционер

  Постапка за гласање преку полномошник:

• Полномошно за физичко лице
• Полномошно за правно лице

Донесени одлуки на 42. седница на Собранието на акционери:

• Одлука за одобрување на Извештајот за работата на Надзорниот одбор на Охридска банка АД скопје во 2018 година, колективно и од аспект на поединечните членови
• Одлука за усвојување на Годишниот извештај за работењето на Охридска банка АД Скопје во 2018 година
• Одлука за усвојување на Извештајот на овластени ревизори за работењето на Охридска банка АД Скопје во 2018 година
• Одлука за усвојување на Годишната сметка и на финнсиските извештаи на Охридска банка АД Скопје за деловната 2018 година
• Одлука за употреба и распоредување на добивката на Охридска банка АД Скопје остварена со Годишната сметка за 2018 година
• Одлука за назначување на друштво за ревизија за работењето на Охридска банка АД Скопје во календарската 2019 година
  

• Резултати од гласање
• Прашања и одговори

Врз основа на допис бр.08-99/1 од 18.01.2019 година,  доставен од страна на Комисија за хартии од вредност на Р. Македонија до Охридска Банка АД Скопје, ве известуваме за измените и дополнувањата на Законот за преземање на акционерски друштва во однос на обврските за постапување на овластените лица-полномошници:

  Известување